+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец ходатайства о возвращении бухгалтерских документов изъятых следователем

Образец ходатайства о возвращении бухгалтерских документов изъятых следователем

Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете. Подписаться Не сейчас. Отзывов о юристах за 24 часа. Возврат изъятого Краткое содержание: Посмотреть как выглядит ходотайство на возврат имущества изъятых при обыске.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В приведенном примере защитник просит назначить дактилоскопическое исследование на предмет установления наличия следов пальцев рук на изъятых в ходе обыска упаковках с наркотиками и проверки принадлежности этих следов подзащитному.

Возврат изъятого

Не заполнено обязательное поле Подтверждение пароля. Необходимо согласие на обработку персональных данных. Возникают ассоциации: суд, прокурор, следователь, протокол, понятые… Все правильно. Однако не будем увлекаться жанром.

Рассмотрим процесс проведения выемки документов с точки зрения архивариуса. Конечно, изымать документы могут прийти в любую организацию, чем бы она ни занималась. Но так как я имею обширный опыт подобного взаимодействия с правоохранительными органами в качестве должностного лица банка, то в настоящей статье помимо общей технологии работы обращу особое внимание на правовую составляющую для кредитных организаций.

Изъятие подлинников документов организации возможно либо в связи с производством по уголовному делу или делу об административном правонарушении, либо в рамках выездной налоговой проверки. Если документы содержат государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, то изъятие документов производится по решению суда. Во всех остальных случаях достаточно постановления руководителя того территориального контролирующего или правоохранительного органа, сотрудники которого проводят проверку или следственные действия.

Рассмотрим правила инициирования выемки на примере изъятия документов органами предварительного дознания. Право принимать решение о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, предоставлено только суду в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 29 и со статьей УПК РФ. Чтобы снизить возможность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, введены ограничения на предоставление документов с подобной информацией.

Приведем мнение Конституционного Суда на этот счет. Таким образом, для проведения в кредитной организации выемки документов, содержащих информацию о счетах и вкладах, органы предварительного следствия дознания обязаны представить в банк постановление суда о разрешении производства следственного действия см. Пример 1. В постановлении должны быть изложены материалы уголовного дела и основания для проведения следственных действий.

Постановление подписывается судьей, принявшим решение, и заверяется печатью суда. Когда в вашу организацию приходят изымать оригиналы документов, в первую очередь уполномоченные лица должны предъявить вам такое постановление и попросить должностное лицо банка оформить отметку об ознакомлении она состоит из подписи с расшифровкой и даты.

Но, как правило, в связи с тем, что иногда процесс подбора документов может занять несколько рабочих дней, копия постановления вручается представителю организации под расписку, и ей предоставляется время для подготовки запрашиваемых документов. Как видите, постановление суда о разрешении производства выемки документов предъявляется представителю банка под расписку в Примере 1 показано постановление, на котором еще не оформлена отметка об ознакомлении; как это сделать, показано в Примере 2 :.

И, соответственно, вести строгий учет поступающих в банк постановлений и изъятых оригиналов. Поэтому предлагаю вести специальный Реестр регистрации постановлений о производстве выемок документов , в котором можно описывать все наиболее важные сведения, касающиеся получения постановления, принятия по нему управленческого решения и выдачи документов.

Образец оформления такого Реестра см. К представленным в нем графам можно добавить информацию о лицах, проводящих изъятие, и о понятых эти сведения есть в протоколе изъятия, поэтому целесообразность их переноса в Реестр каждая организация оценивает самостоятельно. Как правило, все этапы работы с данным видом документов осуществляются и контролируются определенными службами банка, например, службой безопасности или юридической службой.

Мы не будем вдаваться в тонкости их работы, а остановимся на тех участках, которые находятся в компетенции службы ДОУ:. Сотрудник нашего банка, ответственный за исполнение постановления суда, в соответствии с резолюцией руководителя банка направляет в наш архив требование о предоставлении документов в виде служебной записки см.

Пример 4. На основании полученного требования сотрудники архива подбирают соответствующие дела и документы. Если исполнителю выдается архивное дело полностью, то вместо него на стеллаже помещается лист-заменитель дела и в Журнал регистрации выдачи архивных дел вносится соответствующая запись. Лист-заменитель дела и Журнал регистрации выдачи архивных дел оформляются в соответствии с требованиями правил работы ведомственных архивов см.

Примеры 5 и 6. Как быть, если изымается большое количество оригинальных платежных и других первичных документов?

Особое внимание необходимо уделить порядку изъятия первичных платежных документов из так называемых документов операционного дня. Дело в том, что Центральным банком РФ установлено, что бухгалтерские документы кредитной организации за рабочий день должны быть сформированы в дела, сверены и сброшюрованы. Каждое дело сшивается нитью, заверяется печатью и подписью главного бухгалтера или другого должностного лица.

Сформированные в установленном порядке и сброшюрованные бухгалтерские документы за рабочий день после составления ежедневного баланса и проведения сплошной проверки передаются на хранение в архив с ограничением к ним доступа Бухгалтерские документы хранятся подшитыми за каждый рабочий день в возрастающем порядке номеров дебетованных балансовых счетов. Подборка документов осуществляется работником, на которого возложено формирование документов дня Сброшюрованные документы подсчитываются, и сумма их сверяется с итогом оборотов по оборотной ведомости.

Если общие итоги и итоги по пачкам не совпадают, то производится выверка документов и оборотов по отдельным балансовым счетам Работники, на которых возложено формирование документов, должны тщательно проверять наличие в мемориальных ордерах, имеющих приложения, ссылки на количество приложенных листов и наличие самих приложений.

Документы за истекший день после проведения контроля должны быть оформлены в указанном выше порядке и не позднее чем на следующий день переданы в архив. До утра следующего дня несброшюрованные документы должны храниться в несгораемом шкафу.

Если необходимо изъять большое количество первичных документов и, естественно, в довольно сжатые сроки , то в первую очередь необходимо в соответствии с предоставленной выпиской подобрать дела и разложить их в хронологической последовательности. Начинаем изъятие оригиналов первичных платежных документов. Так как дела сшиты, необходимо аккуратно вырывать изымаемые документы из дел, а на их место вкладывать листы-заменители документов.

Удобно для этой цели использовать выписку: просто режем ее на части — записи о документах, которые будем вкладывать в дела. Нам же еще придется вшивать в дела копии этих документов! Хотелось бы отметить, что бывают случаи, когда запрашиваются не десятки, а сотни документов.

Наконец, все документы подобраны. Что делать дальше? У вас может возникнуть справедливый вопрос: если мы сейчас отдадим оригиналы документов, то что же останется в банке? Главный бухгалтер или, по его поручению, другое уполномоченное лицо вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять копии с изымаемых документов с указанием на них основания и даты изъятия.

На место изъятого подлинного документа помещаются заверенная главным бухгалтером копия документа, первый экземпляр акта или протокола и требование на изъятие документа с распиской представителя органа, проводящего изъятие, о получении подлинного документа. Главный бухгалтер на обложке папки с документами делает за своей подписью надпись об изъятии документов. Второй экземпляр акта или протокола вручается представителю органа, проводившего изъятие.

Еще раз обращаю внимание на то, что с изъятыми документами необходимо работать аккуратно и по возможности не менять их местами. Так же необходимо работать и с копиями. Если вам нужно заверить копию документа, помещающуюся на 1 листе, то действуем следующим образом.

Пример 7. Пример 8. Иногда на документе не хватает свободного места для оформления отметки о заверении копии например, на векселе, на свидетельстве, лицензии. В этом случае на нижнем поле лицевой стороны документа делается прочерк и проставляется подпись лица, заверяющего копию, а отметка о заверении копии оформляется на оборотной стороне документа см. Пример 9. Как быть, если документ состоит из двух и более страниц?

На оборотной стороне последнего листа оформляется отметка о заверении копии. Как сшить и заверить юридическое дело и его копию? На этот вопрос нет однозначного ответа. Юридическое дело клиента, как правило, состоит из нескольких документов, это: нотариально заверенные копии уставных и регистрационных документов, подписанные экземпляры договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявления клиента и пр.

Нотариально заверенные копии документов, представленные клиентом при оформлении договора с банком, заверения не требуют. А вот прочие документы необходимо заверить. Заверить каждый документ отдельно или сшить в один сшив? В этой ситуации необходимо учитывать следующие моменты:. Конечно, подробное описание документов увеличивает время на подготовку документов к изъятию и растягивает процесс составления протокола, но, с другой стороны, у вас на руках остается подробное описание изъятых документов.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись.

Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.

В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности.

В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием.

Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. Протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам следственных действий в соответствии с настоящим Кодексом их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, которая удостоверяется подписями участников следственных действий.

Необходимо отметить, что в протокол подробно вносятся все изымаемые в ходе выемки документы. Каждый изымаемый документ должен быть подробно описан в самом протоколе выемки документов либо в описи, которая идет приложением к нему. В любом случае в обязательном порядке указываются наименование, количество и индивидуальные признаки документов в том числе копия это или подлинник. Приведем образец оформления протокола выемки документов см.

Пример Как видите, каждый тезис протокола подтверждается подписями соответствующих лиц, поэтому они располагаются не только в конце этого документа. Протокол составлен, документы изъяты, представители следственных органов покинули помещение банка. Теперь настало время возвращать в дела все копии изъятых документов. Ответственный сотрудник банка, получивший оригиналы документов из архива, обязан вернуть их. Если он этого сделать не может как в рассматриваемом нами случае , то он должен предоставить в архив документы, подтверждающие их изъятие, — это постановление об изъятии и протокол выемки.

Образцы ходатайств, жалоб, речи защитника (прения) по уголовным делам

Антонова А. Самара, проспект Карла Маркса, дом , офис Самаре было изъято принадлежащее мне имущество, в том числе:. В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом часть 1. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами часть 2. Положения статьи Конституции находятся в соответствии со статьей 17 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря г. Протокола от 11 мая г.

Образцы ходатайств и жалоб по уголовному делу

Не заполнено обязательное поле Подтверждение пароля. Необходимо согласие на обработку персональных данных. Возникают ассоциации: суд, прокурор, следователь, протокол, понятые… Все правильно.

Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете. Подписаться Не сейчас. Отзывов о юристах за 24 часа. Возврат изъятых вещей Краткое содержание: Возврат личных вещей Вещи изъятые при обыске Можно ли написать заявления на возврат вещей изъятых при обыске от руки. Образец ходатайства о возврате личных вещей изъятых при обыске.

УПК Украины утверждается принцип неприкосновенности права собственности, согласно которому лишение или ограничение права собственности в ходе уголовного производства осуществляется только на основании мотивированного судебного решения, принятого в предусмотренном Кодексом порядке.

Адрес: , г. Тольятти, Южное шоссе, д.

Возврат имущества и документов, изъятых при обыске

Все примеры и образцы составлены в реальных уголовных делах, закончившихся победой защиты. Представленные в сервисе документы были поданы адвокатами по реальным делам, в которых они участвовали в качестве защитников обвиняемых или представителей потерпевших. Для удобства читателей мы предусмотрели возможность скачивания любого документа в формате Microsoft Word.

В жизни часто случается когда неожиданно на предприятии появляются правоохранительные органы с обыском. Действующими законодательством, установлено, что обыск должен быть проведен на основании определения следственного судьи. То есть в указанном определении должно быть четко указано обозначено имущество, которое разыскивается.

Ходатайство о возврате имущества собственнику (образец)

.

Возврат изъятых вещей

.

Ходатайства, адресованные следователю Ходатайство о назначении на предмет установления наличия следов пальцев рук на изъятых в ходе обыска в рамках уголовного дело по обвинению бывших директора и главного бухгалтера фирмы Образец ходатайства о производстве выемки документов.

Подготовка документов к их изъятию правоохранительными органами

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Полиция заявление - Какой срок рассмотрения заявления в полиции - Адвокат по уголовным делам
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Капитолина

    Сразу же возникают подозрения , начинают разбирать своими кривыми руками, снимать крылья , обшивки , отклеивать заводские наклейки это очень ценно для любителей авто )

  2. subtbimilre

    Деньги нужно хранить по-старинке, в банках из-под огурцов